Перейти к содержимому. | Перейти к навигации

Персональные инструменты
Вход
Разделы
Вы здесь: Главная Новости OCCRP: Азербайджан использовал "черную кассу" для лоббизма в Европе
Операции с документом

OCCRP: Азербайджан использовал "черную кассу" для лоббизма в Европе

4 сентября Центр по исследованию коррупции (OCCRP) опубликовал результаты журналистского расследования движений по счетам зарегистрированных в Великобритании компаний, которые "власти Азербайджана использовали для отмывания 2,9 миллиарда долларов".

"Данные о движении денег по счетам получила датская газета Berlingske. В совместном журналистском расследовании также участвовали Süddeutsche Zeitung (Германия), Barron’s (США), Le Monde (Франция), The Guardian (Великобритания), Bivol (Болгария) и другие", - отмечается в публикации "Азербайджанский "ландромат" на сайте Центра по исследованию коррупции.

По информации Центра, "деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в республике". "Со счетов этих фиктивных компаний также оплачивались личные расходы высокопоставленных чиновников Азербайджана. Компании в Великобритании, участвовавшие в отмывании денег, были зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана", - отмечается в отчете OCCRP.

Газета Guardian в публикации 5 сентября называет четыре британские фирмы, причастные, по данным издания, к отмыванию денег: Metastar Invest, Hilux Services, Polux Management и LCM Alliance.

Компании работали с эстонским филиалом банка Danske Bank из Дании. Почти половина средств ($1,4 млрд) была выведена из госбанка Азербайджана International Bank of Azerbaijan (IBA). По данным сайта Companies House service, Metastar Invest прекратила деятельность 19 января 2016 года. В открытом доступе нет адреса электронной почты Polux Management, передает сегодня РБК.


Согласно опубликованному расследованию OCCRP, на счет экс-депутата бундестага Эдуарда Линтнера 25 октября 2013 года переведена 61 тысяча евро от Polux Management.

"Линтнер возглавлял комиссию наблюдателей от Германии на выборах в Азербайджане и оставил о них положительный отзыв. В общей сложности на счет Линтнера с 2012 по 2014 год перечислили 891 тысячу евро от фиктивных британских компаний", - утверждает OCCRP.

По информации Центра, деньги от британских фирм получал и болгарский политик, директор ЮНЕСКО Калин Митриев, жена которого проводила выставку "Азербайджан - пространство толерантности". "По словам самого Митриева, он получил эти деньги за консультационные услуги, которые оказывал компании в Азербайджане; он отчитывался об этих суммах в Болгарии и уплатил все налоги", - отмечается в опубликованном расследовании.

Также в публикации упоминается и бывший руководитель Европейской народной партии в Совете Европы Лука Волонте. "Волонте получил более двух миллионов евро от тех же компаний из Великобритании", - сообщает Центр по исследованию коррупции.

Попытки привлечь президента Азербайджана и членов его семьи к изложенному в статьях OCCRP, BBC News и Guardian - безосновательны и предвзяты, сообщила 5 сентября пресс-служба главы Азербайджана.

"Ни президент Азербайджана, ни члены его семьи не имеют никакого отношения к обвинениям... Попытки привлечь президента и членов его семьи к этому вопросу полностью безосновательны, предвзяты и носят провокационный характер", - цитирует распространенное сегодня заявление пресс-службы главы Азербайджана Trend.

Комментариев от Эдуарда Линтнера, Калина Митриева, Луки Волонте, а также представителей указанных в расследовании OCCRP британских компаний и Danske Bank пока не поступало.


15 июля 2009 - 15 июля 2017

Natalia_290.jpg

Новый выпуск журнала "ДОШ"

2-64-2017.jpg

DIGEST_DOSH

Cover19.jpg

Женское приложение "ДОШ"

182017.png